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作者:纯石密陵发布时间:09-19 2017-09-20 01:35:01浏览:1104054 次

广州警方端掉三个特大地下银号 涉案额逾20亿元

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广州警方日前端掉3个特大地下银号,抓获9名犯罪嫌疑人。广州警方供图

落网的上述9名犯罪嫌疑人均为支属关系。据广州警方先容,自2010年起,姚某(女,40岁,广东汕头市人)、刘某(男,34岁,广东汕头市人)和林某(男,50岁,广东汕尾市人)以谋划粮油批发为幌子,划分控制3个地下银号,放肆开展非法兑现支票运动。他们用各自怙恃等亲戚朋侪的身份证,先后注册了10多个空壳谋划部和商行,并在多家银行开设10多个对公账户和100多个小我私家账户。

广州警方日前端掉3个特大地下银号,抓获9名犯罪嫌疑人。广州警方供图

中新网广州8月22日电 (程景伟 蔡馥瑜)广州警方22日转达,该市警方日前端掉3个特大地下银号,抓获9名犯罪嫌疑人,涉案的非法兑现支票生意业务额逾20亿元。同时,警方冻结涉案银行账户100余个,冻结资金共计140多万元。现在该案仍在进一步侦办中。

今年5月份,警方接到线索,位于广州天河区银利街某批发市场内的3个粮油档以及关联账户频仍发生大额资金收付和公转私营业,存在非法结算型地下银号的重大嫌疑。

团伙成员分工明确,当中有人卖力接票,有人卖力跑银行入票,有人卖力操作网银转账。短短几年间,这3个原本自力的个体户生意快速生长成“家族式链条生意”。当遇到所兑支票金额较大或票数较多时,3个团伙还会交织兑换支票。

根据支票面额、类型的差别,他们划分按0.5%至1%不等的比例盘算收取手续费,使用空壳个体工商户的对公账户收取支票款子,转到小我私家账户,再将扣除手续费后的资金转账至“客户”指定账户,从而到达支票兑现的目的。

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发布时间:2017-09-20 00:43:55

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